送物聯網卡犯罪嗎(斷卡懲戒會通知本人嗎)

送物聯網卡犯罪嗎(斷卡懲戒會通知本人嗎)
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送物聯網卡犯罪嗎(斷卡懲戒會通知本人嗎)

2024年11月23日下午12:00

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視實際情況而定

“斷卡”行動

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為遏制電信網絡詐騙案件高發多發態勢,維護社會治安穩定和人民群眾合法權益,2020年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召開全國“斷卡”行動部署會議,決定在全國范圍內部署開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。

“斷卡”行動斷的是廣義上的電話卡和銀行卡。

廣義上的電話卡包括:三大基礎運營商、虛擬運營商的手機卡、物聯網卡等;

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廣義上的銀行卡包括:個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、非銀行支付機構賬戶等。

全面打擊2類團伙:手機卡開卡、帶隊、收卡、販卡團伙;銀行卡開卡、帶隊、收卡、販卡團伙。

重點打擊3類人員:長期專門從事手機卡、銀行卡收購販賣人員;與東南亞和緬北詐騙團伙等境外團伙直接勾連人員;將手機卡、銀行卡郵寄至境外的物流公司和中轉站人員。

銀行卡開販團伙犯罪鏈條:

NO.1開卡團伙

在各地商業銀行營業網點或者通過信息化手段在線申請開辦銀行卡的人員。

NO.2帶隊團伙

在各類QQ群、微信群等發布收購銀行卡信息,與開卡團伙交易,支付費用后收取銀行卡,交給收卡團伙的人員。

NO.3收卡團伙

發布信息招募(同城)帶隊團伙的銀行卡后,送交販卡團伙的人員。

NO.4販卡團伙

發布信息尋找收卡團伙,接收全國各地收卡團伙的銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。

買賣、出租、出借銀行賬戶(含銀行卡)是違法行為,要承擔法律責任,也將面臨嚴厲的懲戒措施。

懲戒對象:經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人。

懲戒措施:5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。懲戒期滿后,受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業務的,銀行和支付機構應加大審核力度。人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎數據庫并向社會公布。

“斷卡”行動我們能做什么?

一、按照現在的規定,一張卡涉案,名下所有卡或者業務都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒,影響個人生活。

二、不要賣卡!有的人可能會認為,卡是用自己的錢買的,用自己的身份證辦的,屬于自己的個人物品,出售自己的個人物品為什么就不行呢?其實,將自己的卡賣給“兩卡”犯罪人員牟利的,屬于違法行為!

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