送物聯(lián)網(wǎng)卡犯罪嗎(斷卡懲戒會(huì)通知本人嗎)

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送物聯(lián)網(wǎng)卡犯罪嗎(斷卡懲戒會(huì)通知本人嗎)

2024年11月23日下午12:00

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視實(shí)際情況而定

“斷卡”行動(dòng)

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為遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì),維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益,2020年10月10日,國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議召開全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)議,決定在全國(guó)范圍內(nèi)部署開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。

“斷卡”行動(dòng)斷的是廣義上的電話卡和銀行卡。

廣義上的電話卡包括:三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等;

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廣義上的銀行卡包括:個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

全面打擊2類團(tuán)伙:手機(jī)卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙;銀行卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙。

重點(diǎn)打擊3類人員:長(zhǎng)期專門從事手機(jī)卡、銀行卡收購(gòu)販賣人員;與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員;將手機(jī)卡、銀行卡郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。

銀行卡開販團(tuán)伙犯罪鏈條:

NO.1開卡團(tuán)伙

在各地商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)信息化手段在線申請(qǐng)開辦銀行卡的人員。

NO.2帶隊(duì)團(tuán)伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)銀行卡信息,與開卡團(tuán)伙交易,支付費(fèi)用后收取銀行卡,交給收卡團(tuán)伙的人員。

NO.3收卡團(tuán)伙

發(fā)布信息招募(同城)帶隊(duì)團(tuán)伙的銀行卡后,送交販卡團(tuán)伙的人員。

NO.4販卡團(tuán)伙

發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙,接收全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的銀行卡,層層販賣賺取差價(jià)的人員。

買賣、出租、出借銀行賬戶(含銀行卡)是違法行為,要承擔(dān)法律責(zé)任,也將面臨嚴(yán)厲的懲戒措施。

懲戒對(duì)象:經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人。

懲戒措施:5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開立賬戶。懲戒期滿后,受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開立賬戶業(yè)務(wù)的,銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布。

“斷卡”行動(dòng)我們能做什么?

一、按照現(xiàn)在的規(guī)定,一張卡涉案,名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停,將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。請(qǐng)身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒,影響個(gè)人生活。

二、不要賣卡!有的人可能會(huì)認(rèn)為,卡是用自己的錢買的,用自己的身份證辦的,屬于自己的個(gè)人物品,出售自己的個(gè)人物品為什么就不行呢?其實(shí),將自己的卡賣給“兩卡”犯罪人員牟利的,屬于違法行為!

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